Вектор развития корпоративного управления

Направления совершенствования практик корпоративного управления
Основные направления совершенствования корпоративного управления в Сбербанке
Меры, принятые в 2017 году Планы на 2018 год

Обеспечение прав акционеров

  • внедрен сервис электронного голосования для всех категорий акционеров на собрании через программный комплекс «Личный кабинет акционера» на сайте банка.

Обеспечение прав акционеров и создание условий для их реализации

  • расширение функциональности и внедрение в промышленную эксплуатацию программного комплекса «Личный кабинет акционера»;
  • проведение регулярных встреч менеджмента и топ-руководителей банка с миноритарными акционерами, в том числе с участием независимых членов Наблюдательного совета.

Внедрение лучших практик в деятельность Наблюдательного совета

  • утверждена Политика обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета;
  • разработана Программа профессионального развития членов Наблюдательного совета;
  • улучшены практики подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета и его комитетов, внедрен «Электронный кабинет члена Наблюдательного совета»;
  • обеспечено соблюдение требований Правил листинга Московской биржи к формированию Наблюдательного совета и его комитетов.

Наблюдательный совет и его комитеты

  • разработать План мероприятий с участием членов Наблюдательного совета (Программу профессионального развития) на корпоративный год;
  • организовать проведение самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета по итогам 2017 года;
  • провести оценку целесообразности автоматизации процесса работы со сделками с заинтересованностью;
  • обеспечить соблюдение требований Правил листинга Московской биржи к формированию Наблюдательного совета и его комитетов.

Обеспечение информационной прозрачности

  • Наблюдательному совету представлен отчет о реализации банком Информационной политики;
  • пройдена процедура подтверждения (на уровне 8) национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Раскрытие информации

  • представить Наблюдательному совету отчет о реализации банком Информационной политики;
  • пройти процедуру подтверждения/улучшения национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Каскадирование практик корпоративного управления банка на компании Группы Сбербанк

  • разработана программа веб-курса «Корпоративное управление» и начат пилотный проект обучения по ней для руководителей и сотрудников банка и компаний Группы Сбербанк;
  • проведена V ежегодная конференция Группы Сбербанк по вопросам корпоративного управления.

Развитие практик корпоративного управления в компаниях Группы Сбербанк

  • завершение разработки и внедрение в промышленную эксплуатацию программного комплекса «Корпоративная структура Сбербанка»;
  • провести в полном объеме обучение целевой аудитории по программе веб-курса «Корпоративное управление» для руководителей и сотрудников банка и компаний Группы Сбербанк;
  • подготовить и провести VI ежегодную конференцию Группы Сбербанк по актуальным вопросам корпоративного управления.

Разработка и сопровождение законодательных инициатив в области корпоративного управления

  • В течение 2017 года банк принимал активное участие в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства по вопросам:
    • закрепления права Наблюдательного совета выдвигать кандидатов для избрания в состав совета (вне зависимости от предложений акционеров);
    • урегулирования прекращения полномочий члена Наблюдательного совета по его заявлению (до истечения срока полномочий);
    • передачи вопросов компетенции собрания акционеров в компетенцию Наблюдательного совета (избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
    • утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности);
    • отмены обязательного требования о формировании Ревизионной комиссии (создание по усмотрению общества);
    • регулирования реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию.

Разработка и сопровождение законодательных инициатив в области корпоративного управления

  • продолжить деятельность по инициированию и сопровождению требуемых банку законодательных инициатив;
  • провести аудит документов банка в области корпоративного управления с привлечением внешней экспертизы и при необходимости провести их актуализацию.